搜尋
English
回到頂部
永續治理

公司治理與誠信經營

治理架構與運作

國泰產險致力於建置有效的公司治理架構,採取董事、監察人雙軌制同步運作,於董事會召開時共同檢查公司會計制度、財務狀況,並與公司簽證會計師與簽證精算師進行交流、評估、檢查、監督公司各種存在或潛在之風險。而為能更加妥善規劃公司經營策略、有效監督公司策略之執行,本公司設有獨立董事,以強化董事會職能。

董事會多元性與專業性

董事會作為國泰產險最高治理單位,除了考量各董事之經濟、環境和社會主題之專業知識及經驗,獨立董事更依循「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」提名以確保獨立及多元性,2023年國泰產險共召開8次董事會議,內容涵蓋經濟、環境及社會各面向議題,成員出席率皆達75%以上。另為提升最高治理單位之群體智識,國泰產險董事會成員每年參與進修課程,2023年12位董監事時數總計為138.5小時,其中共70小時為企業永續相關時數,國泰產險董事會設有 7 席董事、2 席獨立董事,其組成結構涵蓋不同年齡、產業經驗、專業知識及能力。

績效與薪酬評估

國泰產險依循『保險業公司治理實務守則』辦理董事會績效評估,每年一次以「自我評量」及「同儕評鑑」檢視董監事的績效,薪酬調整均會與其績效相互連結,2023年整體董事會績效考核結果為優等,並依「公開發行公司年報應行記載事項準則」規定於年報中揭露董事酬金。盈餘分配之酬勞依據股東會通過之盈餘分配案提撥,並歸持有本公司所有股份之母公司所有;業務執行費用依照董監事實際執行業務之需要,給予車馬費等費用。

洗錢防制

國泰產險設置防制洗錢與打擊資恐委員會(以下簡稱洗防委員會),審核防制洗錢及打擊資恐內部控制制度相關議案,皆經洗防委員會通過後,方得送交董事會審議,洗防委員會每季召開會議,重要的議案包含訂定年度計畫、編撰洗防業務報告以及機構風險評估…等。國泰產險定期藉由教育訓練提升同仁對洗錢防制的認知。2023年全體同仁參與防制洗錢及打擊資恐教育訓練共2,293小時。

此外,為了幫助公司員工在業務運作中更明確地預防和判斷涉及的道德衝突,公司在《國泰產險員工行為守則》中提供了詳盡的「道德衝突檢視清單」和「自我質疑作業」列表,以協助員工評估疑慮。